Tang vật mà nhóm "cát tặc" dùng để khai thác cát trái phép bị bắt quả tang - Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông
Liên quan vụ hút trộm 73.000m³ Khởi tố loạt lãnh đạo xã tại Thái Bình để ‘cát tặc’ lộng hànhVụ đại úy mất 2 chân khi bắt cát tặc: Xử phạt hành chính trước, đang điều tra tiếpKiểm tra bến bãi cát tặc, bí thư huyện ủy nói 'ngồi máy lạnh miết sao thấy được hiện trường'
Ngoài ra, qua xác minh phát hiện Chinh thực hiện nhiều giao dịch nhận, chuyển tiền thanh toán số cát khai thác được.
Mặc dù Chinh chỉ khai nhận số tiền hưởng lợi là 47 triệu đồng nhưng căn cứ vào tài liệu, chúng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền Chinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép từ khoảng 13 - 24,6 tỉ đồng.
Sau khi tàu bị bắt, Chinh trao đổi với Trương Văn Thắng tìm người lo lót để tàu hút cát đang bị tạm giữ chỉ bị xử phạt hành chính, không bị tịch thu.
Sau đó, Thắng nhờ Bùi Văn Cường giúp. Cường liên hệ với Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu Cần, Bộ Công an) nhờ giúp. Hưng đồng ý và báo chi phí "lo lót" là 3 tỉ đồng.
Cựu cán bộ công an nhận 400 triệu đồng
Trương Văn Chinh thông qua tài khoản của Bùi Văn Bản (cháu Chinh) chuyển 3 tỉ đồng cho Thắng. Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Nhận tiền, Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng, giữ lại 100 triệu đồng.
Ngày 10-5-2022, Hưng dẫn Thắng đến Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an gặp "người có thẩm quyền". Tại đây, Thắng trình bày việc mình có tàu khai thác cát bị bắt ở TP.HCM nhưng không trực tiếp làm mà chủ thuê tàu giao cho Trương Văn Chinh.
Sau đó, Thắng về tỉnh Hải Dương gặp 6 chủ tàu có tàu bị tạm giữ và yêu cầu họ ký tên vào giấy ủy quyền giao 9 con tàu cho Thắng nhưng ghi lùi ngày giao tàu là ngày 2-3-2023.
Tiếp đó, Thắng cùng ông Bùi Văn Song - phó bí thư thường trực kiêm chủ tịch HĐND xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn (chồng của một chủ tàu bị tạm giữ) - đến UBND xã Minh Hòa và nhờ bà Phạm Thị Hoa (phó chủ tịch UBND xã) ký xác nhận, đóng dấu, phát hành sai quy định.
Tuy nhiên đến ngày 27-5-2022, Thắng và Chinh vẫn bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam nên Hưng đã chuyển trả 400 triệu đồng cho Bùi Văn Cường.
Quá trình điều tra, Trương Văn Chinh chỉ thừa nhận hành vi hút trộm cát, đối với hành vi đưa hối lộ thì Chinh không thành khẩn khai báo. Trương Văn Hưng cũng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ mà cho rằng đó là tiền Bùi Văn Cường cho Hưng mượn.
Cơ quan điều tra còn xác định, sau khi tàu khai thác cát bị bắt, sợ bị phát hiện nên Chinh và Nguyễn Thị Chăm (vợ Chinh) đến ngân hàng để chuyển toàn bộ số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội đến tài khoản khác để tránh bị cơ quan điều tra thu giữ.
Cụ thể, Chăm và Chinh đã rút tiền mặt đưa cho Bùi Văn Bản để Bản nộp vào tài khoản cá nhân của Bản. Từ đây, Bản thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Chinh. Sau khi biết Chinh bị khởi tố, Bản đã rút 5,8 tỉ đồng của Chinh ra khỏi tài khoản để tránh bị phát hiện, sau đó đưa 5,5 tỉ đồng lại cho Chăm.
Làm việc với cơ quan điều tra, Chăm cho biết đã sử dụng 5 tỉ đồng, còn lại 500 triệu đồng Chăm nộp lại vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Dùng ám hiệu 'đi nhậu' để hút trộm 73.000m³ cát, nhóm 'cát tặc' bị đề nghị truy tố
